拉撒路通过Hyperliquid转移3000万美元，随着美国谈判的推进

与朝鲜拉撒路集团相关的钱包在三周内通过Hyperliquid出售了超过3000万美元的比特币，正值美国官员与Payward探索对该平台的监管访问之际。

摘要

• 与拉撒路相关的钱包通过Hyperliquid出售了超过3000万美元的比特币，Arkham数据表明。
• 这些钱包利用收益购买以太坊和索拉纳，然后将资产转移到交易所。
• 据报道，Payward正在讨论一种结构，可能会向美国交易者提供选定的Hyperliquid永续合约。
• 根据DefiLlama的数据，Hyperliquid处理了5190亿美元的累计永续交易量。

与拉撒路相关的钱包将比特币转换为ETH和SOL

根据Arkham区块链数据，与朝鲜国家赞助的拉撒路集团相关的钱包在过去三周内通过Hyperliquid出售了超过3000万美元的比特币。

这些钱包利用比特币销售的收益购买以太坊和索拉纳，然后将资产发送到包括Kraken、LBank和KuCoin在内的集中交易所，区块链分析显示。加密调查员ZachXBT在2024年首次识别了这些地址，而Arkham随后将其标记为与拉撒路相关。

公共区块链记录显示地址之间的转移，但并未透露谁控制接收交易所账户。CoinDesk表示无法识别账户持有人或确定交易所是否知晓资金的来源。

Kraken表示合规是其运营的核心，并且它在分析提供商的支持下持续监控区块链活动。根据该交易所的说法，其控制措施旨在在资产到达平台之前识别并阻止与受制裁钱包相关的资产。

LBank表示，它使用行业标准的合规工具进行持续监控。该交易所将跨平台、区块链和司法管辖区的非法转移描述为一个行业问题，没有任何单一公司能够独立检测或解决。

KuCoin表示，在未审查基础钱包数据的情况下，无法确认报告的活动。该交易所还警告说，公共区块链记录并未显示资产到达集中平台后采取的每一步，包括账户限制、监管报告和其他风险控制。

Hyperliquid活动引发美国制裁问题

报告的转移与美国直接相关，因为财政部已对拉撒路集团实施制裁，并将其确定为由朝鲜政府控制的网络组织。

美国当局已将拉撒路与多起数字资产盗窃事件联系在一起，包括2022年6.25亿美元的Ronin Network攻击。正如crypto.news之前报道的，前国防部长马克·埃斯珀最近提到朝鲜黑客组织，认为受监管的国内加密市场可以使美国执法部门更好地访问客户和交易记录。

使用去中心化平台可能会使执法变得复杂，因为Hyperliquid允许用户连接钱包并进行交易，而无需开设传统的经纪账户。该协议的公共区块链仍然记录交易，使得像Arkham这样的公司能够追踪标记地址之间的转移。

受制裁参与者的资产出现在去中心化平台上并不意味着Hyperliquid协助了该活动或知道谁控制这些钱包。CoinDesk的报告也未能确定Kraken、LBank或KuCoin是否将转移的资产记入未受限制的客户账户。

对于美国监管机构来说，任何计划在国内提供与Hyperliquid相关的产品都需要解决制裁筛查、客户识别和账户级别控制的问题。钱包检查可以识别之前标记的地址，但资金可能在到达另一个场所之前经过多个资产或地址。

最近一次Hyperliquid测试网的部署展示了其基础设施的许可版本可能如何运作。在八月，一位使用Kraken名称的部署者将10个钱包列入白名单，并测试了取消订单、减少头寸和移动抵押品的控制。

当报告发布时，Kraken和Hyperliquid都未确认该部署的所有权。由于Hyperliquid的测试网允许外部部署，仅凭Kraken的名称并不能证明该交易所创建或运营了该部署。

Payward讨论受监管的Hyperliquid访问

与此同时，彭博社报道，Kraken母公司Payward正在与Hyperliquid Labs进行深入讨论，计划通过其CFTC监管的衍生品业务Bitnomial向美国交易者提供选定的永续合约。

知情人士告诉彭博社，Payward已向商品期货交易委员会提交了拟议结构的概要。任何协议仍需获得监管批准，而财务条款尚不清楚。Payward和Hyperliquid Labs拒绝对彭博社发表评论。

特朗普总统在8月19日的白宫活动中将美国可能的进入公之于众。特朗普提到CFTC主席迈克尔·塞利格时表示，他了解到监管机构正在努力以“完全合规和合法的方式”将Hyperliquid引入美国。

Payward的安排将使符合条件的美国客户通过注册运营商访问，而不是通过Hyperliquid的无许可接口。提供给美国零售交易者的商品衍生品通常必须使用CFTC监管的实体，而仅靠钱包筛查并不能替代交易所、清算和经纪要求。

Payward已经拥有在国内衍生品市场运营所需的监管基础设施。该公司在5月完成了对Bitnomial的收购，协议金额高达5.5亿美元的现金和股票。

此次收购使Payward控制了一个指定合约市场、衍生品清算组织和期货佣金商。这三项注册共同涵盖了在CFTC监管下的交易、清算和经纪服务。

随后，Kraken在6月为符合条件的美国客户推出了受监管的永续合约。该服务允许支持的用户通过Kraken Pro交易现货、保证金、传统期货和永续期货，同时使用Bitnomial的监管结构。

Hyperliquid引领去中心化永续交易

Hyperliquid通过HyperCore运营其主要交易所，这是一个链上交易系统，处理订单匹配、保证金计算和清算。用户从连接的加密钱包进行交易，而平台的主要无许可接口不需要传统的经纪账户。

永续期货与有固定到期日的期货不同，因为它们没有固定的到期日。多头和空头交易者之间的资金支付有助于保持合约价格接近其基础资产的价值，只要满足保证金要求，头寸可以保持开放。

DefiLlama的数据表明，截至撰写时，Hyperliquid已处理约5.19万亿美元的累计永续交易量。其永续市场在七天内的交易量约为604.4亿美元，过去30天的交易量为2049.5亿美元。

开放兴趣约为133亿美元，代表未平仓的永续合约的名义价值。DefiLlama还记录了该平台上超过326亿美元的累计清算，包括在过去30天内约22.5亿美元的清算。

除了核心协议运营的市场外，Hyperliquid改进提案3允许外部开发者使用HyperCore启动独立的永续交易所。部署者在质押50万HYPE后选择他们的合约、抵押品、杠杆限制、资金设置和价格来源。

当部署者操纵预言机或违反市场规则时，验证者可以削减其质押。HIP-3运营者获得其市场产生的交易费用的一半，而在网络上测试的新权限工具可能允许个别部署者限制对已批准钱包的访问。
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