阿根廷法院冻结Ariel Vallejo的Binance账户

阿根廷洛马斯·德·萨莫拉联邦法庭第2号法官托马斯·罗德里格斯·庞特下令Binance拉丁美洲冻结Ariel Vallejo的银行账户和虚拟钱包，Ariel Vallejo是Sur Finanzas的所有者。该措施于2026年10月6日公布，涉及对涉嫌严重洗钱、逃税和欺诈管理的调查。调查旨在确定Vallejo及其公司（包括Sur Crypto SA和Sur Valores SA）的金融流动的可追溯性。此外，Vallejo被禁止提供任何金融服务。在该措施持续期间，他不得参与支付服务提供商。这项司法决定是在其金融公司在布宜诺斯艾利斯的Canning重新开设分支后作出的，之前在相关案件中裁定缺乏证据。调查源于阿根廷税收和海关控制局（ARCA）对该集团通过虚拟钱包进行约818000亿比索交易的举报。怀疑使用了代名人来掩盖资金真正持有者的身份。Vallejo因与阿根廷足球的联系而闻名，是Banfield和San Lorenzo等俱乐部的贷款人和赞助商。