乌克兰国家银行对'Trast-Capital'银行处以2050万格里夫纳罚款及八家金融机构

乌克兰国家银行在九月份对一家银行和八家非银行金融机构因违反金融监测和外汇立法而处以罚款。最大的罚款为2050万格里夫纳，罚款对象为'Trast-Capital'银行，原因是未能适当应用风险导向的方法以及在向国家银行提供信息时存在缺陷。第二大罚款为1047万格里夫纳，罚款对象为'Profitgid'公司，原因是未能妥善进行初步金融监测。金融公司'Allyans Capital Group'因在金融监测和外汇报告方面的违规行为被罚款93.5万格里夫纳和1.7万格里夫纳。'Synergia'公司因未能妥善执行客户检查而被罚款59.5万格里夫纳。'Goldana Plus'因在金融监测方面的违规行为被罚款25.5万格里夫纳。'Ukrfinzhilla'因未能妥善提供信息而收到书面警告。三家非银行机构——'FC Mia Group'、'FC Partner'和'Rendl Consulting'也因未提交报告而收到书面警告。罚款总额超过3270万格里夫纳。

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