500名特工与5亿英镑：伦敦欲追踪所有黑钱

五百名特工追踪犯罪资金。 英国政府宣布将在三年内投资5亿英镑，以加强打击洗钱和追回犯罪所得。内政部提到金融科技、加密货币和人工智能等新兴领域使调查工作变得更加复杂。

关键点

• 英国计划在警察、国家犯罪局和皇家检察署中招募500名特工。
• 该计划将通过对某些受反洗钱法规约束的企业征收的税收来资助。
• “去稳定”行动导致119人被捕，查获超过2500万英镑的现金和加密货币。

英国加强金融调查

新招募的特工将分配到警察部队、国家犯罪局(NCA)和皇家检察署，负责在英格兰和威尔士进行刑事起诉。他们的任务包括追踪资金流动，识别洗钱网络并查封其资产。

资金来自经济犯罪税，这是对收入超过1020万英镑的企业征收的反洗钱法规税。该税将用于新的国家反洗钱和犯罪资产追回战略。

根据NCA的说法，每年有超过1000亿英镑在英国或通过英国企业结构被洗钱。政府表示，在过去一年中，近3.5亿英镑已从犯罪分子手中收回，2600万英镑已归还给受害者。同时，报告显示近4000起洗钱定罪。
英国内政部宣布了一项打击洗钱的计划 -- 来源：X账户

从现金到加密货币：去稳定行动的前例

政府希望延续去稳定行动所开展的工作。NCA的这项调查揭露了两个讲俄语的网络，Smart和TGR，特别是为犯罪团伙提供现金转加密货币的便利。调查人员观察到在英国的现金交付后，相应价值的加密资产转移。

根据内政部的说法，该行动导致119名涉嫌洗钱的人被捕，在不到12个月的时间内查获超过2500万英镑的现金和加密货币。NCA计划对与勒索软件和毒品贩运等相关的金融网络采取进一步行动。

与加密行业的合作已经成为这一回应的一部分。在与美国和加拿大合作伙伴进行的“海洋行动”中，调查人员和私营企业识别出超过2万名潜在的加密货币诈骗受害者，并冻结了超过1200万美元的可疑资金。

此次招募扩展了用于金融调查的资源。加密货币是NCA及其合作伙伴识别的工作领域之一，其他洗钱渠道也在其中。新特工的任务是将这些资金流动与犯罪网络及其受益人联系起来。

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