加密货币诈骗：一位企业家在假平台上损失60万欧元

Illustration générée avec OpenAI

一个由假冒加密平台管理者策划的陷阱

尽管时刻保持警惕，但在加密货币投资者的道路上，仍然很难不陷入众多陷阱，尤其是当恶意行为者利用拥有欧盟所需MiCA许可的官方加密平台的外衣时。

这显然是法国一位企业家所经历的，他在最近由《回声报》发布的完整证词中解释说，他在选择平台时“选择了一个知名的平台”以获得更多安全性。然而，这个看似明智的初步决定显然不足以保护他最终在这起事件中损失的超过60万欧元。

事实上，这位男士刚注册后就表示，他“被一位似乎非常了解他的人联系”，自称是该平台的管理者。他掌握着一些机密信息，例如他的企业家身份以及他是该平台的新客户。

出于谨慎，这位男士最初会以怀疑的态度倾听这些建议，同时忽视了同时收到的电子邮件。但随后会有其他电话接踵而至，涉及其他与他建立联系的人。

这些人跟我谈了很多事情，询问我的期望，向我展示了平台真实网站的运作方式，以便让我放心。在一次又一次的电话中，这位“管理者”向我提到了一项投资，涉及一个每周产生1.3%利息的机器人，这项投资仅向企业领导者提供。知道我是一位企业家，他因此触动了我的敏感神经。

Crypto Stratège

当他想取回自己的钱时，发现一切都是假的

对这项显然量身定制的投资非常感兴趣，这位企业家开始投资小额资金，他需要将这些资金转入他的加密账户，然后再“转移到管理者指定的支持上”。面对这种看似可疑的程序，他的警惕性很快消失，因为他看到自己的钱“在他眼前增值”，并成功进行了小额的定期提款。

他随后开始转入更大金额。六个月后，他的对话者——显然非常耐心——向他提出了一项新的投资，涉及德意志银行的代币，通过一个“实际上是我加密中介网站的精确复制品的界面”，而受害者对此毫无察觉。陷阱终于彻底关闭。
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我算了一下。在一年内，我和我的家人总共投入了超过60万欧元。当我要求取回一笔大额资金时，我最终发现了真相。此时，交易变得不那么顺畅了。有人告诉我需要得到财务部门的批准。

L'homme va alors contacter le service client de la véritable plateforme à laquelle il est inscrit, qui va lui apprendre que << les e-mails reçus ne provenaient pas d'eux, que les soi-disant gestionnaires n'étaient pas des employés de la plateforme, et que le site sur lequel les fraudeurs l'avaient orienté ne leur appartenait pas >>.

他对平台及其银行提起诉讼

Pour le chef d'entreprise, cela ne fait aucun doute : << les personnes à l'origine de l'arnaque ont eu accès à [son] portefeuille crypto >>. Il a donc décide de faire appel à un avocat pour engager des discussions afin d'obtenir réparation auprès de la plateforme, mais également une procédure amiable avec les banques BRED et Revolut, pour << manquement à leur devoir de vigilance >>.

Jamais ces établissements ne se sont inquiétés des flux d'argent, de plus en plus importants, qui partaient de mon compte courant. C'est d'autant plus surprenant que dans le cadre de mon activité professionnelle, il m'est arrivé à plusieurs reprises que la banque bloque des virements de faible montant parce qu'ils paraissaient suspects, et ce jusqu'à ce que je fournisse les justificatifs nécessaires pour qu'elle effectue les vérifications requises.

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Suite à cette mésaventure, le chef d'entreprise affirme que les victimes de ce type d'arnaque doivent sortir du silence et ne pas se sentir coupables, mais également faire appel à des avocats et associations pour les accompagner dans ce combat. Car << quand on en est la cible, on peut tomber dans le panneau même si on se pense au-dessus de tout cela >>.

Source : Les Échos

Hugh Bernard1204 articles
Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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